TRIBUNNEVS.COM. SINGAPURA – Aset senilai sekitar US$1,85 miliar (sekitar 29 triliun rupiah) telah dialihkan ke negara Singapura.
Aset telah diamankan dari 15 warga negara asing yang melarikan diri dari polisi dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura.
Hal ini membuat jumlah aset yang diberikan dalam kasus ini mencapai hampir $2,8 miliar (Rp 44 triliun) saat ini.
Serta aset senilai $944 juta yang sebelumnya diamankan oleh 10 rentenir yang dipenjara dan dideportasi dari Singapura.
Pada 18 November 2024, polisi mengumumkan 15 dari 17 tersangka telah “dijadikan” dan setuju untuk menyerahkan asetnya.
Mereka dilarang kembali ke Singapura.
Polisi belum menjelaskan bagaimana perlakuan terhadap 15 orang tersebut.
Namun, penyelidikan terhadap dua buronan lainnya dikatakan masih berlangsung dan aset mereka senilai sekitar $144,9 juta telah disita atau surat perintah non-ekstradisi telah dikeluarkan.
Beberapa pelaku dipenjara dan melarikan diri
Kasus pencucian uang senilai $3 miliar terungkap di 10 negara teratas yang menjadi sasaran pada tahun 2024 setelah tertangkap dalam beberapa penggerebekan pada 15 Agustus 2023.
Pada Juni 2024, polisi mengumumkan bahwa selain 10 orang yang ditangkap, masih ada 17 orang lagi yang sedang diselidiki terkait kasus tersebut.
Tak satu pun dari 17 orang yang meninggalkan Singapura telah kembali sejak persidangan dimulai.
Tindakan penangkapan
Lebih dari 400 petugas polisi melakukan penggerebekan serupa di pulau itu pada tanggal 15 Agustus 2023, menangkap sembilan pria dan satu wanita yang terlibat dalam kejahatan terorganisir yang melibatkan penipuan dan perjudian online.
Kawasan tersebut antara lain Sentosa Cove Bungalows; bangunan tempat tinggal berkualitas di Lewis Street, Third Avenue, Bishopsgate, Nassim Road dan Evart Park; dan kondominium di Tomlinson Road, Leonie Hill Road dan Patterson Hill.
Sepuluh orang yang dihukum adalah Su Haijin, Su Baolin, Wang Shuiming, Wang Dehai, Su Jianfeng, Chen Qingyuan, Su Wenqiang, Wang Baosen, Zhang Ruijin dan temannya Lin Baoying.
Semuanya adalah warga negara Tiongkok tetapi juga ditahan di negara-negara seperti Kamboja, Dominika, Vanuatu, dan Turki.
Mereka dipenjarakan dan dibebaskan.
Tidak ada klaim finansial
Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan pada bulan Juli bahwa tidak ada pemerintah atau sektor lain yang mengklaim uang dan properti yang disita dari 10 orang tersebut.
Propertinya meliputi mobil mewah, barang dagangan, jam tangan, tas, perhiasan, alkohol, dan perhiasan Bearbrick.
Sekitar 24 orang termasuk dalam daftar yang diteruskan pihak berwenang ke lembaga keuangan dan pedagang batu mulia dan logam, meminta mereka untuk melaporkan kegiatan terkait orang-orang tersebut.
Di antara 24 nama tersebut terdapat nama perempuan dan anak perempuan sebanyak 10 orang.
Daftar tersebut juga mencakup Su Yongcan dan Wang Huoqiang, yang keduanya menerima pemberitahuan merah dari Interpol karena pencucian uang. Keduanya termasuk di antara 17 penduduk jangka panjang.
Investigasi yang dilakukan The Straits Times mengungkap nama-nama orang lain yang terlibat dalam kelompok tersebut, termasuk Su Fukiang, Su Binghai, Su Shuiming, dan Su Shuijun.
Pada bulan Agustus, sopir pribadi Su Binghai, Liew Ik Kit, 41, menjadi orang Singapura pertama yang didakwa sehubungan dengan kasus pencucian uang.
Lie secara salah mengatakan kepada polisi bahwa Su Binghai tidak meninggalkan aset apa pun dalam bisnisnya, meskipun ia memiliki empat mobil mewah milik pengusaha tersebut – Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari F8 Spider, dan Ferrari Stradale.
Ia dituduh membuang empat mobil, karena polisi tidak bisa menangkapnya, dan menghalangi jalannya peradilan.
Dua warga negara Tiongkok yang ditangkap pada awal Agustus telah dijatuhi hukuman.
Liu Kai, 35, seorang manajer hubungan di bank swasta Swiss Julius Baer, didakwa membantu Lin Baoying mengajukan pengembalian pajak palsu pada November 2020.
Wang Qiming, 26 tahun, mantan manajer hubungan Citibank, didakwa mencuci $481.678 uang yang ia kumpulkan atas nama Su Baolin dan memalsukan dokumen kredit untuk menipu Citibank tentang sumber uang Wang Shuiming.
Polisi mengatakan penyelidikan dan penuntutan sedang dilakukan terhadap pihak lain yang diduga memfasilitasi kegiatan pencucian uang.
Aset dan uang yang disita dari kasus tersebut akan dimasukkan ke dalam Dana Konsolidasi, seperti dana yang dikelola oleh Pemerintah, yang akan dibelanjakan oleh pemerintah.
Setelah kasus pencucian uang pertama kali dilaporkan pada Agustus 2023, sebuah komite antar kementerian dibentuk untuk meninjau sistem keuangan Singapura dan memperkuat rezim anti pencucian uang.
Komite Penasihat Anti-Pencucian Uang merilis laporan pada tanggal 4 Oktober yang menguraikan langkah-langkah anti-pencucian uang baru, termasuk memperingatkan pedagang akan aset bernilai tinggi ketika mereka melihat tanda bahaya dalam aktivitas mencurigakan.
Polisi mengatakan pada tanggal 18 November bahwa Pemerintah akan terus memperkuat pertahanan anti pencucian uang Singapura untuk menjaga reputasi kokoh negara tersebut sebagai pusat keuangan yang andal dan bereputasi baik serta dilindungi oleh hukum.
“Kami akan terus menyambut perusahaan dan investor yang sah, namun kami tidak akan mencoba menghentikan penjahat yang ingin mengeksploitasi ekosistem Singapura untuk mendapatkan keuntungan.”
Swiss Asia
Singapura, yang sering disebut sebagai “Swiss Asia”, mulai menarik perhatian bank internasional dan manajer investasi pada tahun 1990-an.
Reformasi ekonomi di Tiongkok dan India mulai membuahkan hasil.
Pada tahun 2000-an, Indonesia yang relatif terisolasi mengalami pertumbuhan ekonomi.
Singapura dengan cepat menjadi surga bagi perusahaan asing karena undang-undang investasi, keringanan pajak, dan insentif lainnya.
Saat ini, orang-orang super kaya bisa terbang dengan jet pribadi Singapura, tinggal di resor pantai mewah, dan memikirkan perdagangan berlian pertama di dunia.
Di luar bandara terdapat gudang dengan keamanan tinggi bernama Le Freeport yang menawarkan penyimpanan bebas bea untuk karya seni, perhiasan, anggur, dan barang berharga lainnya.
Fasilitas senilai $100 juta (Rs 1,6 triliun) ini sering disebut sebagai Fort Knox di Asia.
Menurut regulator pasar negara tersebut, manajer kekayaan di Singapura akan menerima $435 miliar (5,160 triliun rupiah) dari luar negeri pada tahun 2022, hampir dua kali lipat angka pada tahun 2017.
Lebih dari separuh kantor keluarga di Asia – perusahaan yang mengelola kekayaan pribadi – kini berbasis di Singapura, menurut penelitian yang dilakukan KPMG dan perusahaan konsultan keluarga Agreus.
Sumber: Straitstimes/BBC
